इस परिधान उद्योग में भागीदारी के आरोपों पर लगभग 100 लोगों को बैंक का खाता लेने का आदेश दिया गया है। 125 कंपनियों को छोड़कर एक बैंक लेनदेन का अनुरोध किया गया है। राष्ट्रीय वित्तीय बोर्ड (NBR) कार्रवाई कर रहा है। एनबीआर आमतौर पर सेंट्रल इंटेलिजेंस सेल (CIC) और कर खुफिया और जांच इकाइयों जैसे गतिविधियों का संचालन करता है। ये व्यक्ति और संगठन वित्तीय क्षेत्र में हैं

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